(000529) *ST 美雅：2004年度股东大会决议公告

　　1、公司2004年度董事会工作报告；

　　2、公司2004年度监事会工作报告；

　　3、公司2004年年度报告及其摘要；

　　4、公司2004年度财务决算报告；

　　5、公司2004年度利润分配议案；

　　6、关于修改《公司章程》的议案；

　　7、关于修改《股东大会议事规则》的议案；

　　8、关于修改《董事会议事规则》的议案；

　　9、关于修改《独立董事工作制度》的议案；

　　10、关于追认2004年度公司与广东省纺织品进出口原材辅料贸易公司关联交易事项的议案；

　　11、续聘中天华正会计师事务所为公司2005年度审计机构。