(000565) 渝三峡Ａ：2004年度股东大会决议公告

　　1、通过公司2004年度董事会工作报告；

　　2、通过2004年度监事会工作报告；

　　3、通过公司2004年财务决算报告；

　　4、通过公司2004年度利润分配方案；

　　5、同意续聘重庆天健会计师事务所为公司2005年度财务审计机构；

　　6、通过修改公司章程部分条款的议案；

　　7、通过修改独立董事工作制度的议案；

　　8、通过修改董事会议事规则部分条款的议案；

　　9、通过修改股东大会议事规则部分条款的议案；

　　10、通过投资者关系管理制度的议案；

　　11、通过修改公司监事会议事规则的议案。