深 康 佳：2004年年度股东大会决议公告

　　证券简称：深康佳A、深康佳B 康佳集团股份有限公司

　　2004年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决、变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2005年6月30日（星期四）上午9:30时-10:30时

　　2.召开地点：中国深圳华侨城集团公司办公楼5楼会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：公司董事局

　　5.主持人：董事局主席任克雷先生

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东（代理人）10人、代表股份 231,251,414 股、占本公司有表决权总股份38.41％。

　　2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

　　社会公众股股东（代理人）8人、代表股份 56,301,668股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 13.18％。

　　3.外资股股东出席情况（适用发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　外资股股东（代理人）8人、代表股份56,301,668股，占公司外资股股东表决权股份总数 27.76％。

　　4、其他人员出席情况：

　　公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师、注册会计师。

　　四、提案审议和表决情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议议案进行了审议，经过逐项表决，通过了如下决议：

　　1、审议通过了《2004年度董事局工作报告》；

　　总的表决情况：同意230,890,414股，占出席会议所有股东所持表决权99.84％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权361,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.16％。

　　社会公众股股东表决情况：同意55,940,668股，占出席会议社会公众股股东所持表决权99.36％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权361,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.64％。

　　外资股股东的表决情况：同意55,940,668股，占出席会议外资股股东所持表决权99.36％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权361,000股，占出席会议外资股股东所持表决权0.64％。

　　2、审议通过了《2004年度监事会工作报告》；

　　总的表决情况：同意230,890,414股，占出席会议所有股东所持表决权99.84％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权361,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.16％。

　　社会公众股股东表决情况：同意55,940,668股，占出席会议社会公众股股东所持表决权99.36％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权361,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.64％。

　　外资股股东的表决情况：同意55,940,668股，占出席会议外资股股东所持表决权99.36％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权361,000股，占出席会议外资股股东所持表决权0.64％。

　　3、审议通过了《2004年度会计师审计报告》；

　　总的表决情况：同意 230,890,414 股，占出席会议所有股东所持表决权99.84％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 361,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.16％。

　　社会公众股股东表决情况：同意55,940,668股，占出席会议社会公众股股东所持表决权99.36％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权361,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.64％。

　　外资股股东的表决情况：同意55,940,668股，占出席会议外资股股东所持表决权99.36％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权361,000股，占出席会议外资股股东所持表决权0.64％。

　　4、审议通过了《关于2004年度利润分配方案的议案》；

　　总的表决情况：同意230,890,414股，占出席会议所有股东所持表决权99.84％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权361,000股，占出席会议所有股东所持表决权 0.16％。

　　社会公众股股东表决情况：同意55,940,668股，占出席会议社会公众股股东所持表决权99.36％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权361,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.64％。

　　外资股股东的表决情况：同意55,940,668股，占出席会议外资股股东所持表决权99.36％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权361,000股，占出席会议外资股股东所持表决权0.64％。

　　5、审议通过了《关于弥补亏损的议案》；

　　总的表决情况：同意 230,890,414 股，占出席会议所有股东所持表决权99.84％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 361,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.16％。

　　社会公众股股东表决情况：同意55,940,668股，占出席会议社会公众股股东所持表决权99.36％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权361,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.64％。

　　外资股股东的表决情况：同意55,940,668股，占出席会议外资股股东所持表决权99.36％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权361,000股，占出席会议外资股股东所持表决权0.64％。

　　6、审议通过了《关于聘请审计单位及审计费用的议案》；

　　总的表决情况：同意 230,890,414 股，占出席会议所有股东所持表决权99.84％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 361,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.16％。

　　社会公众股股东表决情况：同意55,940,668股，占出席会议社会公众股股东所持表决权99.36％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权361,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.64％。

　　外资股股东的表决情况：同意55,940,668股，占出席会议外资股股东所持表决权99.36％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权361,000股，占出席会议外资股股东所持表决权0.64％。

　　7、审议通过了《关于购买责任保险的议案》；

　　总的表决情况：同意230,890,414股，占出席会议所有股东所持表决权99.84％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权361,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.16％。

　　社会公众股股东表决情况：同意55,940,668股，占出席会议社会公众股股东所持表决权99.36％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权361,000股，占席会议社会公众股股东所持表决权0.64％。

　　外资股股东的表决情况：同意55,940,668股，占出席会议外资股股东所持表决权99.36％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权361,000股，占出席会议外资股股东所持表决权0.64％。

　　8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　总的表决情况：同意 230,890,414 股，占出席会议所有股东所持表决权99.84％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 361,000 股，占出席会议所有股东所持表决权0.16％。

　　社会公众股股东表决情况：同意55,940,668股，占出席会议社会公众股股东所持表决权99.36％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权361,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.64％。

　　外资股股东的表决情况：同意55,940,668股，占出席会议外资股股东所持表决权99.36％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权361,000股，占出席会议外资股股东所持表决权0.64％。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：君合律师事务所深圳分所

　　2.律师姓名：张建伟

　　3.结论性意见：认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律、法规、规章、规则和《公司章程》有关规定，合法有效。

　　六、备查文件

　　1、康佳集团股份有限公司2004年年度股东大会的通知、决议、公告。

　　2、君合律师事务所深圳分所关于本次股东大会的法律意见书。

　　康佳集团股份有限公司

　　董 事局

　　二○○五年六月三十日