ST吉轻工：第五届董事会第一次会议决议公告

　　证券简称：ST吉轻工 吉林轻工集团股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2005年6月20日，本公司以传真及送达方式发出召开公司第五届董事会第一次会议的通知。2005年6月30日13:00时，会议在公司六楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事7名，实到6名，收到授权委托书1份，公司监事列席会议，与会董事推举孙健女士主持了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定，合法有效。

　　会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过：

　　一、选举孙健女士为公司第五届董事会董事长;选举李丽女士、孙黎耘先生为公司第五届董事会副董事长；

　　根据董事长提名董事会聘任李丽女士为公司总经理；根据董事长提议董事会聘任孙振江先生代理公司董事会秘书职务；根据总经理提名董事会聘任高乃平先生为公司总会计师，聘任程宏先生、胥玲女士为公司副总经理（简历附后）。

　　二、审议通过了第五届董事会专门委员会人员组成的议案：

　　1、提名委员会：由朱文山、李国义、孙健组成，主任委员李国义；

　　2、战略委员会：由孙健、孙振江、张德林、李丽组成，主任委员孙健；

　　3、审计委员会：由朱文山、李国义、张德林组成，主任委员朱文山；

　　4、薪酬与考核委员会：由朱文山、张德林、孙健组成，主任委员张德林。

　　三、独立董事意见：独立董事朱文山、李国义、张德林认为上述人员符合上市公司高管人员任职资格，公司聘任程序符合《深圳证券交易所上市规则（2004年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司《章程》等法律法规的规定。

　　吉林轻工集团股份有限公司董事会

　　二OO五年六月三十日简　历

　　孙　健：女，1955年出生，大学，现任吉林常青房地产有限责任公司董事长、吉林轻工集团股份有限公司董事长。

　　李　丽：女，1960年出生，大学毕业，副研究员，曾在吉林省轻工业厅工作。现任吉林轻工集团股份有限公司副董事长、总经理。

　　孙黎耘：男，1955年出生，中共党员，曾在长春市地毯厂、海南中外投资有限公司工作，现任吉林常青房地产有限责任公司总经理、吉林轻工集团股份有限公司副董事长。

　　孙振江：男，1962年出生，法学学士，律师，曾任海南农业租赁股份有限公司副总经理，现任海南顺丰股份有限公司总经理助理、吉林轻工集团股份有限公司董事。

　　程　宏：男，1960年出生，1976年参加工作，曾任吉林省军区司令部特种兵处参谋，现任吉林轻工集团股份有限公司副总经理。

　　胥　玲：女，1963年出生，中共党员，高级会计师，研究生毕业。1981年参加工作，曾在长春市现代化办公设备公司、长春市财政局、长春市国有产管理局工作，现任吉林轻工集团股份有限公司副总经理。

　　高乃平：男，1950年出生，毕业于吉林财贸学院会统系会计专业，曾任梨树县商业局财会科科长、梨树会计师事务所注册会计师、梨树县地方税务局计会科科长，现任吉林轻工集团股份有限公司总会计师。