汇通水利：2005年第一次临时股东大会决议公告

　　新疆汇通（集团）股份有限公司

　　2005年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加，否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2005年6月30日上午11：00时

　　2、召开地点：汇通大厦八楼培训中心

　　3、召开方式：现场记名投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：钟碧城

　　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东及代理人3人，代表股份137222451股，占公司总股份的58.85%。

　　2、无社会公众股股东出席。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）审议的议案：

　　1、关于修改《公司章程》的议案

　　（二）议案表决情况：

　　⑴总的表决情况：

　　出席会议有表决权股东同意137222451股，占出席会议有表决权的100%；反对0股，弃权0股。

　　（2）无社会公众股股东表决。

　　（3）表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市长安律师事务所

　　2、律师姓名：张军

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、北京市长安律师事务所出具的关于新疆汇通（集团）股份有限公司2005年第一次临时股东大会的法律意见书；

　　2、新疆汇通（集团）股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议；

　　3、股东大会会议记录。

　　特此公告

　　新疆汇通（集团）股份有限公司

　　2005年6月30日