深纺织Ａ：2004年度股东大会决议公告

　　证券简称：深纺织A、深纺织B 深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　2004年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2005年6月29日

　　2.召开地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议厅

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人： 管同科董事长

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东（代理人）13人、代表股份162595360股、占上市公司有表决权总股份的66.33％。

　　2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

　　社会公众股股东（代理人）7人、代表股份161000股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.48％。

　　3.外资股股东出席情况：

　　外资股股东（代理人）5人、代表股份74350股，占公司外资股股东表决权股份总数的0.15％。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）2004年度董事会工作报告

　　1.总的表决情况：

　　同意162595360股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

　　同意161000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

　　3.外资股股东的表决情况：

　　同意74350股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。

　　4.表决结果：提案通过。

　　（二）2004年度监事会工作报告

　　1.总的表决情况：

　　同意162595360股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

　　同意161000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

　　3.外资股股东的表决情况：

　　同意74350股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。

　　4.表决结果：提案通过。

　　（三）2004年度财务决算报告

　　1.总的表决情况：

　　同意162595360股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

　　同意161000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

　　3.外资股股东的表决情况：

　　同意74350股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。

　　4.表决结果：提案通过。

　　（四）2004年度利润分配议案

　　即：对公司2004年度实现的净利润26,938,981.41元提取10%法定公积金2,693,898.14元及5%法定公益金1,346,949.07元；以公司现有总股本245,124,000股为基数，向全体股东每10股派0.6元人民币（含税）,共分配14,707,440.0元，其余未分配利润8,190,694.20元结转下一年度；公司不进行资本公积金转增股本。

　　1.总的表决情况：

　　同意162595360股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

　　同意161000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

　　3.外资股股东的表决情况：

　　同意74350股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。

　　4.表决结果：提案通过。

　　（五）聘任公司2005年度审计机构

　　1.总的表决情况：

　　同意162595360股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

　　同意161000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

　　3.外资股股东的表决情况：

　　同意74350股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。

　　4.表决结果：提案通过。

　　（六）修改公司股东大会议事规则

　　1.总的表决情况：

　　同意162595360股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

　　同意161000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

　　3.外资股股东的表决情况：

　　同意74350股，占出席会议外资股股东所持表决权　％；反对　股，占出席会议外资股股东所持表决权％；弃权　股，占出席外资股股东所持表决权　％。

　　4.表决结果：提案通过。

　　（七）董事会议事规则

　　1.总的表决情况：

　　同意162595360股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

　　同意161000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％　。

　　3.外资股股东的表决情况：

　　同意74350股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。

　　4.表决结果：提案通过。

　　（八）监事会议事规则

　　1.总的表决情况：

　　同意162595360股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

　　同意161000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

　　3.外资股股东的表决情况：

　　同意74350股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。

　　4.表决结果：提案通过。

　　（九）公司董事监事薪酬原则

　　1.总的表决情况：

　　同意162595360股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

　　同意161000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

　　3.外资股股东的表决情况：

　　同意74350股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。

　　4.表决结果：提案通过。

　　（十）补选王滨先生为公司董事

　　1.总的表决情况：

　　同意162595360股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

　　同意161000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

　　3.外资股股东的表决情况：

　　同意74350股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。

　　4.表决结果：提案通过。

　　（十一）补选宋公利先生为公司监事

　　1.总的表决情况：

　　同意162595360股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

　　同意161000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

　　3.外资股股东的表决情况：

　　同意74350股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。

　　4.表决结果：提案通过。

　　（十二）修改公司章程

　　1.总的表决情况：

　　同意162595360股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

　　同意161000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

　　3.外资股股东的表决情况：

　　同意74350股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。

　　4.表决结果：提案通过。

　　以上议案内容详见2005年5月28日《证券时报》、《香港商报》及www.cninfo.com.cn。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：信达律师事务所

　　2.律师姓名：郑伟鹤先生

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　董　事　会

　　二○○五年六月三十日