丰原药业：第三届董事会第十二次会议决议公告

　　股票简称：丰原药业 安徽丰原药业股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽丰原药业股份有限公司（下称公司）第三届十二次董事会于2005年6月29日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议书面通知于2005年6月18日以送达或传真方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议应到董事9人，实到董事8人。其中，公司董事长张成先生因公出差，授权委托公司副董事长张利生先生主持会议并代为行使表决权。与会董事分别为：张利生先生、朱云先生、孙兴龙先生、程文显先生、张林先生、周娟女士、杜振宇先生和杨士友先生。公司部分监事和其他高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议并以举手表决的方式，一致通过如下决议：

　　一、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过《关于公司马鞍山药厂整体搬迁的议案》。

　　1．根据马鞍山市城市规划的总体要求，公司马鞍山药厂由现住地雨山东路整体搬迁至市开发区内，新厂区建设从05年6月底开始施工。

　　2．根据搬迁损失及异地重建费用的估算，马鞍山市政府给予药厂搬迁补偿费5000万元（含停产搬迁期间的各项损失费，因此停产搬迁对公司主营业务利润不产生影响）。

　　3．根据工程进度，公司马鞍山药厂预计在05年底停产实施搬迁，计划于06年5月份完成重建并通过国家GMP认证后全面恢复生产。届时，公司将对整个搬迁工程项目决算作具体公告。

　　二、以9票同意、0票弃权、0票反对，《关于设立公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及各专门委员会人员组成的议案》。

　　（一）同意设立公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

　　（二）根据各专门委员会实施细则的有关规定，确定各专门委员会人员组成如下：

　　1．董事会战略委员会主任委员： 张成

　　委员：朱云、张利生、杜振宇、张林

　　2．董事会审计委员会主任委员：周娟

　　委员；张林、张利生

　　3．董事会薪酬与考核委员会主任委员：张林

　　委员：朱云、杜振宇

　　4．董事会提名委员会主任委员：杜振宇

　　委员：张成、朱云、张林、周娟

　　三、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过《公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会实施细则的议案》。

　　上述四个专门委员会实施细则全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站--巨潮网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　董　事　会

　　二○○五年六月二十九日