(000537) 南开戈德：2004年度股东大会决议公告

　　1?审议通过公司2004年度董事会工作报告；

　　2?审议通过公司2004年度监事会工作报告；

　　3、审议通过公司2004年年度报告及摘要；

　　4?审议通过公司2004年度财务决算报告；

　　5?审议通过公司2004年度利润分配预案；

　　6、审议通过公司续聘财务审计机构的议案，同意继续聘任天津五洲联合会计师事务所为公司财务审计机构；

　　7、审议通过公司更名的议案，更名后公司名称为天津广宇发展股份有限公司

　　8、审议通过公司关于修改董事会议事规则的议案；

　　9、审议通过公司关于修改股东大会议事规则的议案；

　　10、审议通过公司关于建立独立董事工作制度的议案；

　　11、审议通过公司关于建立投资者关系管理工作制度的议案；

　　12、审议通过公司关于建立股东大会网络投票制度的议案；

　　13、审议通过公司关于修改章程的议案；

　　14、审议通过公司关于增补公司董事的议案。