美欣达2005年第一次临时股东大会决议公告

　　1、审议通过了《关于<公司章程>修改的议案》；

　　2、审议通过了《关于〈公司股东大会议事规则〉修改的议案》 ；

　　3、审议通过了《关于〈公司董事会议事规则〉修改的议案》；

　　4、审议通过了《关于〈公司监事会议事规则〉修改的议案》；

　　5、审议通过了《关于〈公司独立董事工作制度〉修改的议案》；

　　6、审议通过了《关于〈公司日常关联交易〉的议案》。