韶钢松山2004年度股东大会决议公告

　　一、《2004年度董事会工作报告》；

　　二、《2004年度监事会工作报告》；

　　三、《2004年度总经理工作报告》；

　　四、《2004年度财务决算报告》；

　　五、公司2004年度利润分配方案；

　　六、公司2004年报正本及摘要；

　　七、《关于续聘财务审计机构的议案》；

　　八、公司2005年度项目投资计划；

　　九、《公司独立董事2004年度报告书》；

　　十、公司2005年度关联交易计划；

　　十一、《关于公司部分董事变更的议案》；

　　十二、《关于修改公司章程的议案》；

　　十三、公司2004年度资本公积金转增股本方案；

　　十四、公司《独立董事制度》；

　　十五、公司《关联交易制度》；

　　十六、公司《股东大会议事规则（修订）》；

　　十七、公司《董事会议事规则（修订）》。