永新股份第二届董事会第七次会议决议公告

　　1、通过了《关于公司股权分置改革的议案》公司非流通股股东通过向方案实施的股权登记日登记在册流通股东按每10股流通股支付4股股票对价，共支付936万股股票给全体流通股股东，获得其持有的非流通股的流通权。

　　该议案需提交公司2005年第一次临时股东大会审议，详细内容见刊登在2005年6月29日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》及公司指定信息披露网站http：//www .cninfo.com.cn上的《公司股权分置改革说明书》。

　　2、决定于2005年8月5日在黄山云松宾馆会议室召开2005年第一次临时股东大会，审议《关于公司股权分置改革的议案》。