永新股份召开2005年第一次临时股东大会的通知

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2005年8月5日14：00

　　网络投票时间为：2005年8月1日-2005年8月5日，其中：通过证券交易系统投票的具体时间为：每日的9：30-11：30、13：00-15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 ：8月1日9：30-8月5日15：00中的任意时间。

　　2、股权登记日：2005年7月22日（星期五）

　　3、会议召开地点：黄山云松宾馆会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议方式：本次股东大会采取现场投票、委托独立董事投票和网络投票相结合的方式。

　　6、催告通知

　　本次股东大会召开前，公司将发布三次本次股东大会催告通知，催告时间分别为7月11日、7月22日、8月1日。

　　会议审议事项：《关于公司股权分置改革的议案》。