国际实业：第三届监事会第一次会议决议公告

　　新疆国际实业股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆国际实业股份有限公司第三届监事会第一次会议于2005年6月16日以书面形式发出通知，2005年6月28日上午在公司11楼会议室召开会议，应到监事5名，实到监事4名，分别是监事李恒、监事韩召海、职工监事郭光炜和王国明，监事长张彦夫书面授权监事李恒代为行使表决权，会议由监事李恒主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过《关于选举公司第三届监事会监事长的议案》，会议选举张彦夫先生担任公司第三届监事会监事长，简历见2005年5月28日《证券时报》和巨潮咨讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　新疆国际实业股份有限公司

　　监　事　会

　　二00五年六月二十九日