晨鸣纸业：独立董事意见

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事意见

　　根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事，现就公司高管人员变动有关事项发表独立意见：

　　一、根据工作需要，尹同远先生不再担任公司总经理职务（继续任公司副董事长、党委书记），黄本东先生不再担任副总经理职务。

　　二、经公司董事长陈洪国先生提议，聘任李源洙　先生为公司总经理，郑元植先生、夏光春先生为公司副总经理，任期至第四届董事会届满。

　　独立董事认为，以上高管人员的变动符合晨鸣集团实施国际化发展战略的要求，有利于引进国际一流的企业管理模式，可以进一步提高企业的综合竞争力，使晨鸣实现2010年进入世界浆纸10强的宏伟目标得到保障。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　2005年6月28日