国际实业：2004年年度股东大会决议公告

　　新疆国际实业股份有限公司2004年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　公司于2005年5月28日在《证券时报》和巨潮咨讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆国际实业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2004年度股东大会的通知》。2005年6月17日，公司监事会将《关于修改<监事会议事规则>的议案》提交董事会审核后，作为新增临时提案提交本次2004年年度股东大会审议，公告详见2005年6月18日《证券时报》和巨潮咨讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议召开和出席情况

　　新疆国际实业股份有限公司2004年年度股东大会于2005年6月28日上午11时在公司十一楼会议室召开，出席会议的股东及股东代理人2人，代表股份95,292,300股，占公司有表决权总股份的55.47%，无社会公众股股东出席。本次会议采用现场投票方式，会议由公司董事会召集，公司董事长丁治平先生主持了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《新疆国际实业股份有限公司章程》的有关规定。

　　三、提案审议和表决情况

　　1、审议通过《2004年度董事会工作报告》

　　该议案经表决：同意95,292,300 股，占出席会议有效表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过《2004年度监事会工作报告》

　　该议案经表决：同意95,292,300股，占出席会议有效表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股。

　　3、逐项审议通过《公司2004年年度报告及摘要》

　　该议案经表决：同意95,292,300股，占出席会议有效表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过《2004年财务决算报告》

　　该议案经表决：同意95,292,300股，占出席会议有效表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股。

　　5、审议通过《公司2004年利润分配预案》

　　该议案经表决：同意95,292,300股，占出席会议有效表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股。

　　6、逐项审议通过《关于支付审计机构2004年度报酬及聘任公司2005年度审计机构的议案》。

　　该议案经表决：同意95,292,300股，占出席会议有效表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股。

　　7、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

　　该议案经表决：同意95,292,300股，占出席会议有效表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股。

　　修改后的《公司章程》见巨潮咨讯网（http://www. cninfo.com.cn）。

　　8、逐项审议通过《关于修改<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的议案》

　　该议案经表决：同意95,292,300股，占出席会议有效表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股。

　　修改后的议事规则见巨潮咨讯网（http://www. cninfo.com.cn）。

　　9、审议通过《关于修改关联交易实施细则的议案》

　　该议案经表决：同意95,292,300股，占出席会议有效表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股。

　　修改后的《关联交易实施细则》见巨潮咨讯网（http://www. cninfo.com.cn）

　　10、审议通过《关于审议公司第三届董事会成员的议案》

　　公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，采用累积投票方式，经分项表决，结果如下：

　　选举丁治平先生为公司董事，同意95,292,300股，占出席会议有效表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股；

　　选举马永春先生为公司董事，同意95,292,300股，占出席会议有效表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股；

　　选举张杰夫先生为公司董事，同意95,292,300股，占出席会议有效表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股；

　　选举王炜先生为公司董事，同意95,292,300股，占出席会议有效表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股；

　　选举梁月林先生为公司董事，同意95,292,300股，占出席会议有效表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股；

　　选举康丽华女士为公司董事，同意95,292,300股，占出席会议有效表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股；

　　公司第三届董事会独立董事成员3名，采用累积投票方式，经分项表决，结果如下：

　　选举刘奎钫先生为公司独立董事，同意95,292,300股，占出席会议有效表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股；

　　选举魏炜先生为公司独立董事，同意95,292,300股，占出席会议有效表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股；

　　选举李鹏先生为公司独立董事，同意95,292,300股，占出席会议有效表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股。

　　11、审议通过《关于审议公司第三届监事会成员的议案》

　　公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举产生第三届监事会监事，该议案采用累积投票方式，分项表决结果如下：

　　选举张彦夫先生为第三届监事会监事，同意95,292,300股，占出席会议有效表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股；

　　选举李恒女士为第三届监事会监事，同意95,292,300股，占出席会议有效表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股；

　　选举韩召海先生为第三届监事会监事，同意95,292,300股，占出席会议有效表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股。

　　12、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

　　该议案经表决：同意95,292,300股，占出席会议有效表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股。

　　修改后的议事规则见巨潮咨讯网（http://www. cninfo.com.cn）。

　　四、律师出具的法律意见

　　新疆天阳律师事务所律师李大明先生对本次会议进行见证，并出具了《法律意见书》，认为本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　特此公告

　　新疆国际实业股份有限公司

　　董　事　会

　　二00五年六月二十九日