小 天 鹅：2004年度股东大会公告

　　股票简称： 小天鹅A 小天鹅B 无锡小天鹅股份有限公司

　　2004年度股东大会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2005 年6 月28 日上午9:00

　　2.召开地点：无锡市惠钱路67号本公司208会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：公司第四届董事会

　　5.主持人：董事长李石生先生

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东、代理人3名（代表股东6名），代表股份151,891,753股，占上市公司有表决权总股份41.60％。

　　2.社会公众股股东出席情况：

　　社会公众股股东（代理人）3名，代表股份26,195,349股，占公司社会公众股股东表决权股份总数　13.14％。

　　3.外资股股东（境内上市）出席情况：

　　外资股股东（代理人）2 名，代表股份26,171,349股，占公司外资股股东表决权股份总数 20.55％。

　　四、提案审议和表决情况

　　A.普通决议

　　1、以投票表决方式通过公司2004年度报及摘要

　　1.总的表决情况：

　　同意151,891,753股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.社会公众股股东的表决情况：

　　同意26,195,349股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

　　3.外资股股东（境内上市）的表决情况：

　　同意26,171,349股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。

　　2、以投票表决方式通过2004年度董事会工作报告

　　1.总的表决情况：

　　同意151,891,753股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.社会公众股股东的表决情况：

　　同意26,195,349股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

　　3.外资股股东（境内上市）的表决情况：

　　同意26,171,349股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。

　　3、以投票表决方式通过2004年度监事会工作报告

　　1.总的表决情况：

　　同意151,891,753股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.社会公众股股东的表决情况：

　　同意26,195,349股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

　　3.外资股股东（境内上市）的表决情况：

　　同意26,171,349股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。

　　4、以投票表决方式通过2004年度财务决算报告

　　1.总的表决情况：

　　同意151,891,753股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.社会公众股股东的表决情况：

　　同意26,195,349股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

　　3.外资股股东（境内上市）的表决情况：

　　同意26,171,349股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。

　　5、以投票表决方式通过2004年度利润分配方案

　　1.总的表决情况：

　　同意151,891,753股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.社会公众股股东的表决情况：

　　同意26,195,349股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

　　3.外资股股东（境内上市）的表决情况：

　　同意26,171,349股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。

　　6、以投票表决方式通过公司2005年度日常关联交易的议案

　　1.总的表决情况：

　　本议案关联方回避表决，有表决权的股份共计50,262,889股，其中赞成50,262,889股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.社会公众股股东的表决情况：

　　同意26,195,349股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

　　3.外资股股东（境内上市）的表决情况：

　　同意26,171,349股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。

　　7、以投票表决方式通过关于聘任公司2005年度审计师的议案

　　1.总的表决情况：

　　同意151,891,753股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.社会公众股股东的表决情况：

　　同意26,195,349股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

　　3.外资股股东（境内上市）的表决情况：

　　同意26,171,349股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。

　　8、以投票表决方式通过关于确定董事长、总经理年薪的议案

　　1.总的表决情况：

　　同意151,891,753股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.社会公众股股东的表决情况：

　　同意26,195,349股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

　　3.外资股股东（境内上市）的表决情况：

　　同意26,171,349股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。

　　9、以投票表决方式通过关于确定本届非执行董事工作补贴费的议案

　　1.总的表决情况：

　　同意151,891,753股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.社会公众股股东的表决情况：

　　同意26,195,349股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

　　3.外资股股东（境内上市）的表决情况：

　　同意26,171,349股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。

　　B.特别决议

　　1、投票表决方式通过关于修改公司章程的议案

　　1.总的表决情况：

　　同意151,891,753股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.社会公众股股东的表决情况：

　　同意26,195,349股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

　　3.外资股股东（境内上市）的表决情况：

　　同意26,171,349股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京竞天律师事务所

　　2.律师姓名：项振华

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会未有股东提出新议案；本次股东大会的表决程序合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　无锡小天鹅股份有限公司

　　二零零五年六月二十八日