康达尔Ａ：2004年年度股东大会决议公告

　　深圳市康达尔（集团）股份有限公司

　　2004年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2005年6月28日上午9：30

　　2、召开地点：深圳市深南东路1086号集浩大厦附楼二楼会议室

　　3、召开方式：现场投票方式

　　4、召集人：公司第四届董事会

　　5、主持人：公司董事长罗爱华女士

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）3人，代表股份229,197,300股，占上市公司有表决权总股份58.65％。

　　2、社会公众股股东出席情况：

　　社会公众股股东（代理人）0人，代表股份0股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0％。

　　四、提案审议和表决情况

　　(一)审议通过《公司2004年度董事会工作报告》

　　1、总的表决情况：

　　同意票229,197,300股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、无社会公众股股东表决情况。

　　3、表决结果：该项议案获得通过。

　　(二)审议通过《公司2004年监事会工作报告》

　　1、总的表决情况：

　　同意票229,197,300股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、无社会公众股股东表决情况。

　　3、表决结果：该项议案获得通过。

　　(三)审议通过《公司2004年年度报告及摘要》

　　1、总的表决情况：

　　同意票229,197,300股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、无社会公众股股东表决情况。

　　3、表决结果：该项议案获得通过。

　　(四) 审议通过 《公司2004年财务决算报告》

　　1、总的表决情况：

　　同意票229,197,300股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、无社会公众股股东表决情况。

　　3、表决结果：该项议案获得通过。

　　(五)审议通过《公司2004年利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　经深圳鹏城会计师事务所审计，公司2004年净利润为734万元。根据《公司章程》的规定，公司交纳所得税后的利润用于弥补上一年度的亏损后，可供股东分配利润为-44,288万元，故董事会决定2004年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

　　1、总的表决情况：

　　同意票229,197,300股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、无社会公众股股东表决情况。

　　3、表决结果：该项议案获得通过。

　　(六)审议通过《关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2005年财务审计机构的议案》

　　1、总的表决情况：

　　同意票229,197,300股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、无社会公众股股东表决情况。

　　3、表决结果：该项议案获得通过。

　　(七)审议通过《关于投资建设布吉镇坂雪岗水厂的议案》

　　1、总的表决情况：

　　同意票229,197,300股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、无社会公众股股东表决情况。

　　3、表决结果：该项议案获得通过。

　　(八)审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

　　1、总的表决情况：

　　同意票229,197,300股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、无社会公众股股东表决情况。

　　3、表决结果：该项议案获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东深天成律师事务所

　　2、律师姓名：彭商翁

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》有关规定。本次股东大会决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、本次股东大会会议文件；

　　2、本次股东大会决议；

　　3、广东深天成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会

　　二○○五年六月二十九日