阳光发展2004年度股东大会决议公告

　　1、审议通过公司2004年度报告及摘要。

　　2、审议通过公司《2004年度董事会工作报告》。

　　3、审议通过公司《2004年度监事会工作报告》。

　　4、审议通过公司《2004年度财务决算报告》。

　　5、审议通过公司《2004年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

　　6、续聘福州闽都有限责任会计师事务所为公司2005年财务审计机构。

　　7、同意吴为棋辞去公司董事职务，并增补徐和为公司第五届董事会董事。

　　8、审议通过公司投资8800万元受让包头钢铁（集团）有限责任公司持有上海天骄房地产公司54%的股权的议案。

　　9、审议通过公司与福建亿力（集团）股份有限公司共同投资人民币10000万元，设立福建阳光电力有限公司（暂定名）的议案。

　　10、审议通过公司增加经营范围并修订《章程》的议案。

　　11、审议通过授权董事会全权决定金额不超过9000万元（含9000万元）的对外投资、收购和出售资产、对外担保和抵押等事项。

　　12、审议通过修订公司《章程》。