金融街第四届董事会第一次会议决议公告

　　1、在律师的见证下，全体董事签署了《董事声明及承诺书》。

　　2、选举王功伟为公司第四届董事会董事长，曲明光、鞠瑾为公司第四届董事会副董事长。

　　3、选举王功伟、鞠瑾和许燕生为公司第四届董事会战略委员会委员。

　　4、选举朱裕峰、杨志国和张海天为公司第四届董事会审计委员会委员。

　　5、聘任刘世春为公司总经理、李敦嘉为公司财务总监。

　　6、聘任高靓为公司常务副总经理、许群峰、杨扬为公司副总经理、吕洪为公司总工程师。

　　7、聘任于蓉为公司董事会秘书。

　　8、在律师的见证下，全体高级管理人员签署《高级管理人员声明与承诺》。