招商地产(000024、200024)召开临时股东大会

　　一、提名孙承铭等人为第五届董事会董事候选人，推荐刘洪玉等人为第五届董事会独立董事候选人；

　　二、关于调整独立董事薪酬的议案；

　　建议将公司独立董事津贴调整为：人民币80000元/年/人（税后）。

　　此津贴标准从2005年7月1日开始执行。

　　三、关于公司外资发起人股份申请流通的议案；

　　香港全天域投资有限公司提出申请，拟将其所持公司外资法人股转为流通B股。香港全天域投资有限公司持有公司外资发起人股62，762，700股，占公司总股本10.14％，占B股总股本27.74％，持有时间已超过一年。董事会同意该申请并提请公司股东大会审议。

　　香港全天域投资有限公司承诺上述外资法人股转为流通B股的申请在获得中国证券监督管理委员会的批准后，锁定一年后方可上市流通。

　　四、关于提请股东大会授权董事会修改《公司章程》的议案；

　　五、关于修改《公司章程》的议案；

　　六、关于延长发行可转换公司债券方案有效期的议案；公司董事会建议将该有效期在期满后延长一年，即延长至2006年8月19日。

　　七、关于对可转换公司债券发行方案中向原A股股东优先配售的安排进行修改的议案；

　　八、关于《信息披露工作细则》的议案；

　　九、决定于2005年7月29日在深圳蛇口新时代广场3003会议室召开2005年第一次临时股东大会，会议将审议关于选举第五届董事会董事等议案。