传化股份第二届董事会第六次会议决议公告

　　一、审议通过了《关于公司股权分置改革方案的议案》。

　　本方案的主要内容为：公司全体非流通股股东拟从其所持有的股份中拿出一部分作为对价，支付给流通股股东，以换取其非流通股份的流通权。股权分置改革方案实施之股权登记日登记在册的流通股股东每持有1股将获得0.45股对价股份，该等股份来源自公司全体非流通股股东持有的公司股份；在该股份支付完成后，非流通股份即获得上市流通权。

　　公司股权分置改革方案，请投资者仔细阅读2005年6月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上的《浙江传化股份有限公司股权分置改革说明书》。

　　该项议案尚需经公司2005年度第一次临时股东大会批准。

　　二、审议通过了《关于召开2005年度第一次临时股东大会的议案》。