新和成召开2005年第一次临时股东大会的通知

　　1、本次股东大会的召开时间

　　现场会议召开时间为：2005年8月12日下午13：30

　　网络投票时间为：2005年8月8日－8月12日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的9：30－11：30、13：00－15：00，即2005年8月8日－8月12日的股票交易时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2005年8月8日的

　　9：30－8月12日的15：00。

　　2、现场会议召开地点：浙江杭州香溢大酒店

　　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的方式。

　　4、催告通知：本次股东大会召开前，公司将于7月11日、8月1日、8月8日发布三次召开本次股东大会的催告通知，并将于7月11日、8月1日发布两次独立董事征集投票权的催告通知。

　　会议审议事项为《浙江新和成股份有限公司股权分置改革方案》。