永安林业(000663)2004年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2005年6月27日

　　2、召开地点：福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长吴景贤先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况

　　股东(代理人)11人、代表股份107540100股、占上市公司有表决权总股份64.31%。

　　2、社会公众股股东出席情况：本次股东大会无社会公众股股东出席。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、《公司董事会2004年度工作报告》。

　　①总的表决情况：同意107540100股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　②表决结果：本提案获得通过。

　　2、《公司监事会2004年度工作报告》。

　　①总的表决情况：同意107540100股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　②表决结果：本提案获得通过。

　　3、《公司2004年度财务决算报告》。

　　①总的表决情况：同意107540100股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　②表决结果：本提案获得通过。

　　4、《公司2004年度利润分配预案》。

　　经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计，本公司2004年度净利润为3249635.69元，提取法定盈余公积金324963.57元，提取法定公益金324963.57元。本公司占燕菁公司51.28%股权，合并报表后应补提燕菁公司提取数的51.28%，即法定盈余公积金补提107405.33元，法定公益金补提53702.82元，则2004年本年未分配利润为2438600.40元，加上2003年度未分配利润24194213.63元，减去2004年度派发2003年度现金股利10033956元，2004年度末累计未分配利润为16598858.03元。鉴于公司实际情况和发展需要，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增，未分配利润资金留作正常周转。其使用计划为：根据公司生产经营需要，适时补充流动资金。

　　①总的表决情况：同意96634530股，占出席会议所有股东所持表决权89.86%；87750反对股，占出席会议所有股东所持表决权0.08%；弃权10817820股，占出席会议所有股东所持表决权10.06%。

　　②表决结果：本提案获得通过。

　　5、《关于公司2004年年度报告及其摘要的议案》

　　①总的表决情况：同意107540100股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　②表决结果：本提案获得通过。

　　6、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　①总的表决情况：同意107540100股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　②表决结果：本提案获得通过。

　　7、《福建省永安林业(资讯 行情 论坛)(集团)股份有限公司股东大会议事规则》。

　　①总的表决情况：同意107540100股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　②表决结果：本提案获得通过。

　　8、《福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会议事规则》。

　　①总的表决情况：同意107540100股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　②表决结果：本提案获得通过。

　　9、《福建省永安林业(集团)股份有限公司监事会议事规则》。

　　①总的表决情况：同意107540100股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　②表决结果：本提案获得通过。

　　10、《福建省永安林业(集团)股份有限公司独立董事工作制度》。

　　①总的表决情况：同意107540100股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　②表决结果：本提案获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：福建君立律师事务所

　　2、律师姓名：江日华

　　3、结论性意见：本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和股东大会表决程序合法有效。

　　特此公告！

　　福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

　　2005年6月27日（来源：上海证券报）