吉林敖东召开2005年第二次临时股东大会的通知

　　1．本次股东大会召开时间

　　现场会议召开时间为：2005年7月25日

　　网络投票时间为：2005年7月18日--2005年7月25日

　　2．股权登记日：2005年7月12日

　　3．现场会议召开地点：吉林省敦化市新华西路1号敦化市会议中心四楼会议室

　　4．会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5．参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、委托独立董事投票（征集投票权，下同）和网络投票中的一种表决方式。

　　6．催告通知

　　本次股东大会召开前，公司将发布三次本次股东大会催告通知，三次催告时间分别为2005年7月8日、2005年7月13日、2005年7月18日。

　　会议审议事项：

　　1． 吉林敖东(资讯 行情 论坛)药业集团股份有限公司股权分置改革方案的议案。

　　2． 关于修改公司章程的议案。