一致药业董事会四届八次会议决议公告

　　一、审议通过《关于收购国药控股广州有限公司90％股权的议案》。

　　董事会同意公司与第一大股东-国药控股有限公司签署《股权转让协议》，对其持有的国药控股广州有限公司90％股权全部予以收购，收购股权交易价格为人民币10673.11万元。

　　此次交易构成关联交易。

　　二、审议通过《一致药业(资讯 行情 论坛)重大资产购买报告书(草案)》。

　　三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理重大资产购买有关事项的议案》。

　　四、审议通过《关于召开公司临时股东大会的议案》。本次董事会审议通过的上述一、二、三项议案均需公司股东大会批准。本次重大购买议案尚需中国证监会审核同意，方可发布召开股东大会的通知。因此，有关该次临时股东大会召开的时间、议题等具体事项，董事会将另行通知。