鲁泰A(000726、200726)股东大会决议公告

　　1、审议通过《关于公司董事会2004年度工作报告》的议案；

　　2、审议通过《关于公司监事会2004年度工作报告的议案》；

　　3、审议通过《关于公司2004年年度报告的议案》；

　　4、审议通过《关于2004年度财务决算报告的议案》；

　　5、审议通过《关于2004年度利润分配方案的议案》；

　　6、审议通过关于修改《公司章程》有关条款的议案；

　　7、审议通过关于修改《股东大会议事规则》有关条款的议案；

　　8、审议通过关于修改《董事会议事规则》有关条款的议案；

　　9、审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况说明》的议案；

　　10、审议通过《关于续聘境内外审计机构的议案》。