内蒙宏峰(000594)2004年度股东大会决议公告

　　（一）、审议通过了《2004年度董事会工作报告》。

　　（二）、审议通过了《2004年度监事会工作报告》。

　　（三）、审议通过了《2004年度总经理工作报告》。

　　（四）、审议通过了《2004年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》（不分配不转增）。

　　（五）、审议通过了《2004年度财务决算报告》。

　　（六）、审议通过了《公司章程修改议案》。

　　（七）、选举张亚光等人为公司第六届董事会董事，其中赫国胜、万寿义、潘瑾任独立董事。

　　（八）、选举覃东、汪立波为公司第五届监事会监事。