天水股份(000965)股东大会决议公告

　　1、公司2004年度董事会工作报告；

　　2、公司2004年度监事会工作报告；

　　3、公司2004年度总经理工作报告；

　　4、公司2004年年度报告；

　　5、公司2004年财务决算报告；

　　6、公司2004年利润分配方案；

　　7、修改《公司章程》；

　　8、修改公司《股东大会议事规则》；

　　9、修改公司《投资者关系管理制度》；

　　10、建立公司《独立董事工作制度》；

　　11、建立公司《股东大会网络投票工作办法》；

　　12、选举公司第三届董事会董事、第三届监事会监事；经公司职工代表大会选举，推选穆瑞旺为公司职工监事。