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天水股份(000965)股东大会决议公告


http://finance.sina.com.cn 2005年06月21日 09:12 上海证券报网络版

天水股份(000965)股东大会决议公告

  1、公司2004年度董事会工作报告;

  2、公司2004年度监事会工作报告;

  3、公司2004年度总经理工作报告;

  4、公司2004年年度报告;

  5、公司2004年财务决算报告;

  6、公司2004年利润分配方案;

  7、修改《公司章程》;

  8、修改公司《股东大会议事规则》;

  9、修改公司《投资者关系管理制度》;

  10、建立公司《独立董事工作制度》;

  11、建立公司《股东大会网络投票工作办法》;

  12、选举公司第三届董事会董事、第三届监事会监事;经公司职工代表大会选举,推选穆瑞旺为公司职工监事。


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