东阿阿胶(000423)2004年度股东大会决议公告

　　（一）、审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》；

　　（二）、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》；

　　（三）、审议通过了《公司2004年财务决算报告》；

　　（四）、审议通过了《公司2004年度利润分配预案》；

　　（五）、审议通过了《公司2004年年度报告及其摘要》；

　　（六）、审议通过了《关于确定独立董事和外部董事津贴的议案》；

　　（七）、审议通过了《关于投资扩建生产车间的议案》；

　　（八）、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

　　（九）、审议通过了《修改公司<股东大会议事规则>有关条款的议案》；

　　（十）、审议通过了《修改公司<董事会议事规则>有关条款的议案》；

　　（十一）、选举刘维志等人为公司董事；

　　（十二）、选举刘冀生等人为公司独立董事；

　　（十三）、选举臧绪岱、申红权、陈家斌为监事；

　　以上三人将与公司职工代表大会选举的职工监事刘振华女士、徐国华先生共同组成公司第五届监事会。