长城电脑(000066)关联方房屋租赁公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　释义：

　　在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

　　“本 公 司”：指中国长城计算机深圳股份有限公司

　　“海量公司”：指深圳海量存储设备有限公司

　　“长城国际”：指长城国际信息产品(深圳)有限公司

　　“深圳艾科泰”：指深圳艾科泰电子有限公司

　　“北京金长科”：指北京金长科国际电子有限公司

　　一、关联交易概述

　　1、关联方房屋租赁情况简述

　　本公司分别与海量公司、长城国际、深圳艾科泰、北京金长科签署了《房屋租赁合同》，将位于科技园之部分厂房、办公楼、仓库及松坪山宿舍、北京星网工业园之厂房分别租赁给上述公司，租赁合同简述如下：

　　2、关联关系介绍

　　(1)海量公司与本公司关联关系：本公司董事谭文？先生同时兼任海量公司的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，是本公司的关联法人。

　　(2)长城国际与本公司关联关系：本公司董事孙治成先生同时兼任长城国际的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，是本公司的关联法人。

　　(3)深圳艾科泰与本公司关联关系：本公司董事长卢明先生同时兼任深圳艾科泰的董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，是本公司的关联法人。

　　(4)北京金长科与本公司关联关系：本公司董事长卢明先生同时兼任北京金长科的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，是本公司的关联法人。

　　(5) 上述房屋租赁交易构成了关联交易。

　　3、议案审议程序

　　(1) 与海量公司房屋租赁议案：关联董事谭文？先生(委托卢明先生)回避了表决，其余五名董事及三名独立董事均同意该议案。

　　(2) 与长城国际房屋租赁议案：关联董事孙治成先生回避了表决，其余五名董事及三名独立董事均同意该议案。

　　(3) 与深圳艾科泰房屋租赁议案：关联董事卢明先生回避了表决，其余五名董事及三名独立董事均同意该议案。

　　(4) 与北京金长科房屋租赁议案：关联董事卢明先生回避了表决，其余五名董事及三名独立董事均同意该议案。

　　4、独立董事意见

　　本公司独立董事曾之杰先生、唐绍开先生、虞世全先生认为上述关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

　　5、上述关联交易不需要股东大会批准。

　　二、关联方介绍

　　1、海量公司

　　(1)基本情况

　　企业名称：深圳海量存储设备有限公司

　　法定代表人：陈肇雄

　　注册资本： 5，333万美元(实收资本4，444万美元)

　　主营业务：开发、设计、制造磁阻磁头

　　住 所：深圳市南山区科技工业园

　　(2)与本公司关联关系：本公司董事谭文？先生同时兼任海量公司的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，是本公司的关联法人。

　　(3)海量公司2004年度实现销售收入31.6亿元，2003年度实现销售收入29.4亿元，2002年度实现销售收入42.0亿元。

　　(4)本公司董事会认为，该公司财务状况良好，能按时向本公司支付租金。

　　2、长城国际

　　(1)基本情况

　　企业名称：长城国际信息产品(深圳)有限公司

　　法定代表人：陈肇雄

　　注册资本：780万美元

　　主营业务：加工生产IBM和长城品牌的桌上型电脑、笔记本电脑，以及IBM品牌的服务器、服务器选件产品

　　住 所：深圳市南山区科技工业园

　　(2)与本公司关联关系：本公司董事孙治成先生同时兼任长城国际的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，是本公司的关联法人。

　　(3)长城国际2004年度实现销售收入466.8亿元，2003年度实现销售收入290.6亿元，2002年度实现销售收入155.8亿元。

　　(4)本公司董事会认为，该公司财务状况良好，能按时向本公司支付租金。

　　3、深圳艾科泰

　　(1)基本情况

　　企业名称：深圳艾科泰电子有限公司

　　法定代表人：卢明

　　注册资本：1，200万美元

　　主营业务：电子板卡的研究开发、生产、销售

　　住 所：深圳市南山区科技工业园

　　(2)与本公司关联关系：本公司董事长卢明先生同时兼任深圳艾科泰的董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，是本公司的关联法人。

　　(3)深圳艾科泰2004年度实现销售收入8.65亿元，2003年度实现销售收入10.7亿元，2002年度实现销售收入11.3亿元。

　　(4)本公司董事会认为，该公司财务状况良好，能按时向本公司支付租金。

　　4、北京金长科

　　(1)基本情况

　　企业名称：北京金长科国际电子有限公司

　　法定代表人：陈肇雄

　　注册资本：8，280万元

　　主营业务：电子板卡的研究开发、生产、销售

　　住 所：北京经济技术开发区

　　(2)与本公司关联关系：本公司董事长卢明先生同时兼任北京金长科的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，是本公司的关联法人。

　　(3)北京金长科2004年度实现销售收入13.2亿元，2003年度实现销售收入16.9亿元，2002年度实现销售收入42.0亿元。

　　(4)本公司董事会认为该公司能按时向本公司支付租金。

　　三、关联交易标的基本情况

　　1、科技园厂房、办公楼

　　(1)长城电脑(资讯 行情 论坛)研发基地

　　1997年购买，总投资23，000万元，建筑面积6.34万平方米。

　　(2)长城科技研发生产基地

　　2003年完工，总投资32，893万元(本公司占34%)，建筑面积9.1万平方米。

　　2、科技园仓库

　　1999年完工，总投资422万元，建筑面积3，400平方米。

　　3、松坪山宿舍

　　2004年购买，总投资3，707万元，共392套。

　　4、北京星网工业园厂房

　　2003年完工，总投资6，331万元，建筑面积2.5万平方米

　　四、关联交易合同的主要内容和定价政策

　　1、关联方房屋租赁合同的主要内容见“关联交易概述”之“关联方房屋租赁情况简述”。

　　2、结算方式：月结

　　3、上述关联方均能按时向本公司支付租金。

　　4、上述关联交易均采用市场定价原则。

　　五、交易目的和交易对本公司的影响

　　1、上述关联交易能充分利用公司研发生产基地及配套设施，为公司及股东创造效益。

　　2、上述关联交易是公允的，没有损害本公司及股东的利益。

　　六、独立董事意见

　　本公司独立董事认为上述关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

　　七、备查文件

　　1、本公司第三届董事会第六次会议决议

　　2、独立董事意见

　　3、房屋租赁合同

　　特此公告

　　中国长城计算机股份有限公司董事会

　　2005年4月11日上海证券报