宝光药业第六届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川宝光药业(资讯 行情 论坛)科技开发股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知于2005年3月11日以书面形式发出，于2005年3月21日上午9时在本公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到9名。公司4名监事和全体高级管理人员列席了会议。符合《公司法 》和《公司章程》的规定，会议表决程序合法有效。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于增聘公司常务副总经理的议案》：同意聘任常士生先生为公司常务副总经理。

　　本议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事曹军先生、张合金先生、傅代国先生认为：本次董事会增聘公司常务副总经理，有利于加强对公司现有产业的管理，审议程序符合法律、法规的要求。

　　二、审议通过了《关于为控股子公司四川宝光药业股份有限公司提供贷款担保的议案》：同意为控股子公司四川宝光药业股份有限公司(本公司持有其股份88.06%)向银行不超过1，000万元的融资提供担保。截止目前，本公司为四川宝光药业股份有限公司向银行不超过3，000万元的融资提供了担保。截止目前，公司实际对外担保3000万元，占2003年未经审计的净资产的10.89%。

　　本议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　四川宝光药业科技开发股份有限公司董事会

　　二○○五年三月二十一日

　　附件一：常士生先生简历

　　常士生，男，汉族，39岁，经济学硕士。

　　1989.7-1997.1任中国农业银行天津金融管理干部学院讲师、处长助理；

　　1997.2-1999.3任津联集团(天津)资产管理有限公司投资部经理；

　　1999.5-2003.4任天津市信誉杯家具装饰商厦有限公司财务总监；

　　2003.5-2005.3任天津大通投资集团有限公司投资管理中心总经理。上海证券报