保定天鹅第三届监事会第七次会议决议公告 | ||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年03月14日 05:22 上海证券报网络版 | ||||||||
保定天鹅(资讯 行情 论坛)股份(资讯 行情 论坛)有限公司第三届监事会第七次会议于2005年3月9日在公司会议室召开。会议应到监事五人,实到四人,监事谭全力先生因病去世。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。 经审议,本次会议通过如下决议:
一、以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过保定天鹅股份有限公司2004年度监事会工作报告; 二、以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过保定天鹅股份有限公司2004年度财务决算预案; 三、以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过保定天鹅股份有限公司2004年年报及摘要; 四、以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过保定天鹅股份有限公司2004年利润分配预案; 五、以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过关于修改保定天鹅股份有限公司章程的议案; 六、以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过关于补选监事的议案: 监事会主席谭全力先生因病去世,根据《公司章程》有关规定,需补选监事一名。现提名赵冀女士为监事候选人,简历附后。 本议案须提请公司2004年度股东大会审查批准。 七、以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过关于选举监事王力先生为监事会主席的议案; 八、以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过关于续聘中喜会计师事务所的议案。 会议认为: 1、 公司董事会认真履行职责,审慎经营,其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 2、公司各位董事、经理在报告期间未有滥用职权侵犯股东、公司及公司员工合法权益的行为;没有违反法律、法规和公司章程及股东大会、董事会会议决议的行为。 3、公司依法运作情况 监事会及其成员通过列席董事会、总经理办公会以及调阅业务资料等途径,对公司的日常生产经营活动实施监督检查,认为公司决策程序符合《公司法》、《公司章程》等规定,有完善的内部控制制度,公司董事会能够认真实施股东大会决议,总经理班子能够认真贯彻执行董事会决议,公司董事及高管人员在执行公司职务时尽职尽责,勤奋务实,履行了诚信和勤勉义务,无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。 4、公司财务报告真实反映了公司的财务状况及经营成果,中喜会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 5、公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。 6、公司在本报告期内无收购、出售资产事项。 7、在本报告期内,公司与关联方发生的关联交易能够本着公平交易的原则,按照同类商品市场价格进行交易,没有损害公司和股东利益的行为。 保定天鹅股份有限公司监事会 2005年3月9日 附监事候选人简历: 赵冀女士,现年47岁,大学文化,高级工程师,曾任保定化纤厂原液车间副主任,保定天鹅化纤集团有限公司分厂副厂长、厂长,保定天鹅股份有限公司监事等职务,现任保定天鹅股份有限公司企划处处长。上海证券报 |