合金投资第五届董事会第三十七次会议决议公告

　　一、关于制订公司2004年度工作考核方案的议案。

　　二、关于更换公司2004年度财务审计机构的议案。

　　三、审议通过了关于董事会换届的议案。

　　四、审议通过了关于委托中国华融资产管理公司管理处置公司及控股子公司持有的德隆关联金融企业股权及债权资产的议案。

　　五、定于2005年4月8日在公司会议室召开2005年第一次临时股东大会。