安泰科技(000969)2004年度股东大会决议公告

　　一、《安泰科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司2004年度董事会工作报告》；

　　二、《安泰科技股份有限公司2004年度监事会工作报告》；

　　三、《安泰科技股份有限公司2004年年度报告正文及摘要》；

　　四、《安泰科技股份有限公司2004年度财务决算报告》；

　　五、《安泰科技股份有限公司2004年度利润分配议案》；

　　六、《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案》；

　　七、《关于修改公司章程的议案》；

　　根据律师意见，对原《章程修正案》第三条进行了修改。

　　八、听取《安泰科技股份有限公司2004年度独立董事述职报告》。