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航天电器:2004年度股东大会决议公告


http://finance.sina.com.cn 2005年02月25日 09:14 上海证券报网络版

航天电器:2004年度股东大会决议公告

  一、《2004年度董事会工作报告》。

  二、《2004年度监事会工作报告》。

  三、《公司2004 年度财务决算报告》。

  四、《公司2004 年度利润分配及公积金转增股本的议案》。

  五、《公司2004 年度报告》及其摘要。

  六、修改《公司章程》的议案。

  七、修改《股东大会议事规则》的议案。

  八、修改《董事会议事规则》的议案。

  九、《募集资金管理办法》的议案。

  十、《关于独立董事津贴的议案》。

  十一、《关于设立董事会专门委员会的议案》。

  十二、《关于暂缓实施光通信用陶瓷插针生产线建设项目的议案》。

  十三、《关于与关联方销售关联交易的议案》。






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