航天电器：2004年度股东大会决议公告

　　一、《2004年度董事会工作报告》。

　　二、《2004年度监事会工作报告》。

　　三、《公司2004 年度财务决算报告》。

　　四、《公司2004 年度利润分配及公积金转增股本的议案》。

　　五、《公司2004 年度报告》及其摘要。

　　六、修改《公司章程》的议案。

　　七、修改《股东大会议事规则》的议案。

　　八、修改《董事会议事规则》的议案。

　　九、《募集资金管理办法》的议案。

　　十、《关于独立董事津贴的议案》。

　　十一、《关于设立董事会专门委员会的议案》。

　　十二、《关于暂缓实施光通信用陶瓷插针生产线建设项目的议案》。

　　十三、《关于与关联方销售关联交易的议案》。