吉林敖东四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　吉林敖东(资讯 行情 论坛)药业集团股份有限公司四届董事会第十八次会议的会议通知于2005年1月17日以专人、传真、电话的方式发出，会议于2005年1月27日在公司三楼会议室召开。应到董事8人，实到7人，董事邱荣生因工作需要未出席本次会议，也未委托其他 董事代为出席，部分监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长李秀林先生主持。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议如下事项并以签名投票方式形成如下决议：

　　一、审议通过了2004年董事会工作报告；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了2004年度报告及摘要；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了2004年度财务决算工作报告；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了2004年利润分配预案；

　　经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司审计，母公司2004年度实现净利润118，718，077.89元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，按10%提取法定公积金11，871，807.79元，按5%提取法定公益金5，935，903.89元。期末可供股东分配利润361，730，431.25元。

　　2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2004年末总股本350，496，900股为基数，拟向全体股东每10股派送现金1元(含税)，共计派现金35，049，690.00元，剩余利润结转下一年度分配。本次不进行利润转送红股也不进行公积金转增股本。

　　本议案需经公司2004年度股东大会审议通过后实施。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过了关于给予李秀林同志奖励的提案；

　　公司董事会为表彰李秀林先生2002？2004三年来为公司所做的重大贡献，提议奖励其人民币叁佰万元整，扣税后为壹佰陆拾陆万元。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案；

　　续聘中鸿信建元会计师事务所担任本公司2005年度财务审计工作，聘期一年。该议案经独立董事姜昌植、王秀宏、吕桂霞事前认可。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议通过了独立董事对公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见；

　　表决结果：三名独立董事一致通过该意见。

　　八、审议通过了关于召开公司2004年度股东大会的方案。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

　　二00五年一月二十七日上海证券报