安泰科技第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安泰科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司第二届董事会第十六次会议通知于2005年1月11日以书面形式发出，据此通知，会议于2005年1月25日？26日在本公司会议室召开，会议程序符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议应到董事9名，实到9名，列席会议 的有公司监事及其他高级管理人员。会议由公司董事长干勇先生主持。

　　本次会议讨论并通过如下决议：

　　1、《安泰科技股份有限公司2004年度总裁工作报告》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　2、《安泰科技股份有限公司2004年度财务决算报告》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需经公司股东大会审议通过。

　　3、《安泰科技股份有限公司2004年度利润分配预案》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　根据岳华会计师事务所有限责任公司审计报告，本公司2004年度合并报表实现净利润83，940，164.42元，母公司实现净利润82，768，367.59元，按有关规定提取10%的法定盈余公积金8，276，836.76元、提取10%的法定公益金8，276，836.76元、提取10%的任意盈余公积金8，276，836.76元；加期初未分配利润79，972，539.80元，减去本年度实施分配的2003年度股东大会通过派发现金股利41，018，880元本年度可供股东分配的利润为96，891，517.11元，本年度末公司资本公积金余额为762，451，039.02元。本年度的利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金红利1.69元(含税)，共派发现金41，263，040.00元；每10股送2股(含税)，共计送红股48，832，000股；同时拟向全体股东以资本公积金每10股转增1股，共计转增股本数为24，416，000股。

　　本议案需经公司股东大会审议通过。

　　4、《关于修改公司章程的议案》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需经公司股东大会审议通过(《公司章程修正案》见公告附件)。

　　5、《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需经公司股东大会审议通过。

　　6、《安泰科技股份有限公司2004年度董事会工作报告》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需经公司股东大会审议通过。

　　7、《安泰科技股份有限公司2004年年度报告正文及摘要》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需经公司股东大会审议通过。

　　8、《关于成立安泰科技空港产业园分公司的议案》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　9、《关于修改安泰科技股份有限公司坏帐准备金计提政策的议案》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　为更好地控制经营风险，减少坏账损失，加强对应收账款的管理、控制和催收，以提高资金周转速度和收益质量，公司坏账计提政策变更如下：

　　10、《关于提请召开公司2004年度股东大会的议案》。

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　定于2005年2月27日召开公司2004年度股东大会(具体情况参见《安泰科技股份有限公司2004年度股东大会通知公告》)。

　　特此公告。

　　安泰科技股份有限公司董事会

　　2005年1月28日

　　安泰科技股份有限公司章程修正案

　　一、原公司章程第四章第一节第三十五条增加“(八)可以在股东大会召开前向股东征集投票权”，原(八)修改为(九)。

　　二、原公司章程第四章第二节增加以下条款(原第四十四条修改为第四十六条，以下各条顺延)：

　　第四十四条公司建立重大事项社会公众股股东表决制度，发生下列事项，经全体股东大会表决通过，并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过，方可实施或提出申请：

　　1、公司向社会公众增发新股(含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证)、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份(但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外)；

　　2、公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的；

　　3、股东以其持有的公司股权偿还其所欠该公司的债务；

　　4、对公司有重大影响的附属企业到境外上市；

　　5、在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。

　　公司发布股东大会通知后，应当在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。

　　第四十五条公司建立股东大会网络投票系统，公司在召开股东大会时，除现场会议外，由公司董事会决议是否向股东提供网络形式的投票平台，但公司召开股东大会审议上述第四十四条所列事项的，应当向股东提供网络形式的投票平台。

　　公司召开股东大会进行网络投票的，应严格按照《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》(证监公司字【2004】96号)和其他相关规定执行。

　　三、原公司章程第四章第四节增加以下条款(原第五章第一节第九十二条修改为第九十五条，以下各条顺延)：

　　第九十四条公司公告股东大会决议时，应当说明参加表决的社会公众股股东人数、所持股份总数、占公司社会公众股股份的比例和表决结果，并披露参加表决的前十大社会公众股股东的持股和表决情况。

　　四、原公司章程第五章第三节原第一百二十九条增加“(十八)可以在股东大会召开前向股东征集投票权”，原(十八)修改为(十九)。

　　五、原公司章程第八章第一节增加以下条款(原第八章第一节第一百九十八条修改为第二百零二条，以下各条顺延)：

　　第二百零一条 公司实施积极的利润分配办法，公司应严格遵守下列规定：

　　(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。

　　(二)公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

　　(三)存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

　　证券代码：000969证券简称：安泰科技编号：2005-002

　　安泰科技股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　安泰科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2005年1月26日召开。会议应到监事5名，实到5名。会议由公司监事会主席毛素英女士主持。

　　本次会议审议并通过如下决议：

　　1、《安泰科技股份有限公司2004年度财务决算报告》；

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　2、《安泰科技股份有限公司2004年年度报告正文及摘要》；

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　3、《安泰科技股份有限公司2004年度监事会工作报告》；

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　4、《关于修改安泰科技股份有限公司坏帐准备金计提政策的议案》

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　安泰科技股份有限公司监事会

　　2005年1月28日上海证券报