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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第二届董事会2005年度第一次临时会议通知于2005年1月19日以书面形式发出，2005年1月25日会议以通信表决方式召开。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议应到董事15名，实到董事15名。经与会董事认真讨论研究，
形成以下决议：
1、审议通过关于公司继续向中国工商银行申请1亿元委托贷款的议案
15票赞成，0票反对，0票弃权。
北京市自来水集团有限责任公司(以下简称：自来水集团)委托中国工商银行北京市新街口支行向本公司发放的额度为1亿元，期限为1年的流动资金委托贷款将于2005年1月28日到期。公司申请继续使用该笔贷款，同意将所持中关村证券股份有限公司的1亿股股权继续质押给自来水集团作为上述委托贷款的担保。
2、审议通过关于为销售本公司开发的中关村科贸中心项目提供4.5亿元阶段性担保的议案
(1)关于公司为业主向中国光大银行申请的4亿元按揭贷款提供担保的议案
15票赞成，0票反对，0票弃权。
为加快资金回笼，公司决定为中关村科贸中心项目(以下简称科贸中心)业主向中国光大银行北京海淀支行申请的额度不超过4亿元，按揭成数六成，按揭期限10年的按揭贷款提供担保。
(2)关于公司为业主向中信实业银行申请的5，000万元按揭贷款提供担保的议案
15票赞成，0票反对，0票弃权。
为加快资金回笼，公司决定为中关村科贸中心项目(以下简称科贸中心)业主向中信实业银行北京酒仙桥支行申请的额度不超过5，000万元，按揭成数五成，按揭期限10年的按揭贷款提供担保。
公司承诺：在楼宇申购者完成产权证抵押前将承担相关房屋在此过渡期内的担保。董事会认为：上述担保为公司开展正常业务所必需的，且为阶段性，不会给公司带来风险。
目前，公司对外担保总额超过净资产50%，违反了中国证监会证监发(2003)56号文的规定。以上违规部分是在《通知》发布前形成的，公司将积极按照证监会要求清理整顿违规担保，努力压缩历史形成的担保额，有效控制或有风险。
截止至2005年1月26日，公司本部累计对外担保金额为125，946.32万元；对联营、参股公司的担保金额为364，000万元；控股子公司累计对外担保金额为0万元。
截止至2005年1月26日，公司本部累计对外逾期担保金额为24，435.50万元；对联营、参股公司的逾期担保金额为29，000万元；控股子公司累计对外逾期担保金额为0万元。
特此公告
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会
二OO五年一月廿六日上海证券报
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