ST托普(000583)第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议的召开和出席情况

　　四川托普软件投资股份有限公司(下称“本公司”或“公司”)2005年第一次临时股 东大会于2005年1月25日上午10点在成都市郫县红光镇西部软件园召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长夏育新先生主持，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　出席本次会议的股东(代理人)3人，持有(代理)股份81980064股，占公司有表决权总股份的35.39%。其中出席本次会议的非流通股东(代理人)2人，持有(代理)股份81960064股，占公司有表决权总股份的35.38%；出席本次会议的流通股东(代理人)1人，持有(代理)股份20000股，占公司有表决权总股份的0.01%。

　　公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

　　二、议案的审议和表决情况

　　本次会议审议的每项议案均由出席会议的股东(代理人)以记名投票的方式进行表决。

　　1、与会股东(代理人)审议通过了《关于提名黄德万先生为公司独立董事候选人的议案》。

　　黄德万先生当选为公司第七届董事会独立董事。深圳证券交易所对黄德万先生的任职资格和独立性未提出异议。

　　本议案同意股份81006195股，占出席会议的股东(代理人)持有(代理)有表决权总股份的98.8%，反对股份0股，弃权股份973869股，占出席会议的股东(代理人)持有(代理)有表决权总股份的1.2%。其中：非流通股股东同意股份80986195股，占出席会议的非流通股股东(代理人)持有(代理)有表决权总股份的98.81%，反对股份0股，弃权股份973869股，占出席会议的非流通股股东(代理人)持有(代理)有表决权总股份的1.19%；流通股股东同意股份20000股，占出席会议的流通股股东(代理人)持有(代理)有表决权总股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

　　2、与会股东(代理人)审议通过了《关于提名何昌军先生为公司监事的议案》。

　　何昌军先生当选为公司第五届监事会监事。

　　本议案同意股份81006195股，占出席会议的股东(代理人)持有(代理)有表决权总股份的98.8%，反对股份0股，弃权股份973869股，占出席会议的股东(代理人)持有(代理)有表决权总股份的1.2%。其中：非流通股股东同意股份80986195股，占出席会议的非流通股股东(代理人)持有(代理)有表决权总股份的98.81%，反对股份0股，弃权股份973869股，占出席会议的非流通股股东(代理人)持有(代理)有表决权总股份的1.19%；流通股股东同意股份20000股，占出席会议的流通股股东(代理人)持有(代理)有表决权总股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

　　3、与会股东(代理人)审议通过了《关于给公司外聘董事、独立董事发放津贴的议案》。

　　为使公司外聘董事、独立董事诚信、勤勉的履行职责，本公司应为其提供必要的方便，并支付相应的报酬，拟为每位外聘董事、独立董事提供每月3000元(含税)津贴。每月以现金或汇款方式支付。

　　本议案同意股份81980064股，占出席会议的股东(代理人)持有(代理)有表决权总股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。其中：非流通股股东同意股份81960064股，占出席会议的非流通股股东(代理人)持有(代理)有表决权总股份的99.98%，反对股份0股，弃权股份0股；流通股股东同意股份20000股，占出席会议的流通股股东(代理人)持有(代理)有表决权总股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

　　三、见证律师的法律(结论)意见

　　公司聘请四川德能律师事务所胡轶律师出席本次会议进行现场见证，并出具《四川德能律师事务所关于四川托普软件投资股份有限公司2005年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、四川托普软件投资股份有限公司七届九次董事会会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知；

　　2、四川托普软件投资股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议；

　　3、四川德能律师事务所关于四川托普软件投资股份有限公司2005年度第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　四川托普软件投资股份有限公司董事会2005年1月26日上海证券报