张家界2005年第一次临时股东大会延期召开的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　张家界(资讯 行情 论坛)旅游开发股份有限公司董事会原定于2005年1月31日(星期一)召开2005年第一次临时股东大会，审议《关于收购临湘山水旅游产业发展有限公司股权的议案》。由于本次收购行为的标的物--临湘公司股权尚需补充资产评估相关资料，因此，公 司董事会决定将2005年第一次临时股东大会延期至2005年2月28日(星期一)上午9∶30召开，相应出席会议的登记时间改为2005年2月23日上午8∶30-12∶00，下午2∶30-5∶30，股权登记日以及会议的其他事项不变(详细内容请见2004年12月31日《上海证券报》、《证券时报》刊登的《张家界旅游开发股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知公告》)。

　　特此公告。

　　张家界旅游开发股份有限公司

　　董事会

　　二○○五年一月二十四日上海证券报