中捷股份第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　公司董事会于2005年1月10日以电子邮件及书面文件方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第四次会议的通知》。2005年1月20日公司第二届董事会第四次会议在公司本部综合办公楼一楼会议室召开，应出席董事9人，实到董事6人。其中蔡开坚、李瑞元、徐 仁舜、单升元、唐为斌、张志友六名董事亲自出席了会议。另外，独立董事余明阳、刘宁元委托董事单升元代为出席，独立董事范富尧委托董事唐为斌代为出席。公司监事、其他高管人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长蔡开坚先生主持。与会董事对所有议案进行举手表决，形成决议如下：

　　1、审议通过《关于公司与上海百福中捷机械工业有限公司关联交易的议案》

　　董事蔡开坚同时担任上海百福中捷机械工业有限公司董事，为公司关联董事，对此项议案回避表决。

　　此项议案已经第二届董事会第四次会议表决通过，同意8票，占出席会议有效表决票的100%，尚需提交下次股东大会表决。独立董事事前对该关联交易事项发表过“关联交易价格公允，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形”的独立意见。详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《中捷缝纫机股份有限公司关于与上海百福中捷机械工业有限公司关联交易的公告》。

　　2、审议通过《公司内部审计制度》

　　此项议案已经第二届董事会第四次会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决权的100%。详情参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中捷缝纫机股份有限公司内部审计制度》。

　　3、审议通过《关于核销公司全额计提坏账准备应收款项的议案》

　　按《公司会计制度》有关规定，公司已经对玉环县五金阀门厂等11家企业人民币3，194，809.70元的应收款项全额计提了坏账准备。经核查，这11家企业现已全部注销，确实无法收回。经本次董事会讨论决定核销该部分应收款项。该部分应收账款已全额计提了坏账准备，不影响公司本年度净利润。

　　此项议案已经第二届董事会第四次会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决权的100%。

　　4 、审议通过《关于聘任邓新平为公司内部审计机构负责人的议案》

　　此项议案已经第二届董事会第四次会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决权的100%。

　　5、审议通过《关于聘任张志友为公司副总经理的议案》(简历附后)

　　公司独立董事认为：张志友先生具备与其行使职权相适应的任职条件，故同意董事会聘任张志友先生为公司副总经理。

　　此项议案已经第二届董事会第四次会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决权的100%。

　　中捷缝纫机股份有限公司董事会

　　2005年1月20日

　　附件一

　　张志友先生简历

　　张志友：男，35岁，中国国籍。大专学历，助理经济师职称。1995年进入浙江中捷缝纫机有限公司工作，曾担任物资供应部经理，市场部副经理。2001年至今中捷缝纫机股份有限公司国内业务部经理、总经理助理。2004年8月至今担任公司董事。上海证券报