深宝恒A(000031)董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市宝恒(集团)股份有限公司董事会四届十八次(临时)会议通知于2005年1月6日以送达方式发出，于2005年1月11日上午以通讯方式召开， 应到董事9人，实到董事9人，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　会议经认真审议，全票通过《深圳市宝恒(集团)股份有限公司董事会关于中国粮油食品(集团)有限公司收购事宜致全体股东的报告书》。

　　本公司独立董事就本次收购事宜发表了独立意见，详情见深圳市宝恒(集团)股份有限公司关于国有股权转让的独立董事意见(公告编号：2005-003)。

　　特此公告

　　深圳市宝恒(集团)股份有限公司董事会

　　2005年1月13日