煤气化2005年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开的情况

　　太原煤气化(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称公司)2005年第一次临时股东 大会于2005年1月12日上午9：00在北京贵州大厦以现场表决方式召开。公司2004年12月11日刊登的股东大会通知中确定的会议召开地点北京金太阳酒店因临时停水停电，无法举办会议，会议地点变更为北京贵州大厦。在通知的登记时间内已办理会议登记手续的股东均出席了本次会议。律师认为，本次股东大会具体召开地点临时变更未对会议召开造成实质性障碍。会议由公司董事会召集，董事长王良彦先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席的情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表7人 ，代表股份266,376,834股，占公司总股本的67.40%，其中非流通股股东代表5人，代表股份245,190,000股；流通股股东代表2人，代表股份21,186,834股。

　　三、提案审议情况

　　会议以记名投票表决的办法通过了以下决议：

　　1、审议通过了关于租赁经营太原城市煤气工程气源厂部分资产的议案。

　　该议案属关联交易事项，关联股东太原煤炭气化(集团)有限责任公司回避表决。

　　该议案有效表决股数为27,036,834股，同意27,036,834股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　其中：非流通股有效表决股份5,850,000股，同意5,850,000股，反对0股，弃权0股；流通股有效表决股份21,186,834股，同意21,186,834股，反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了关于选举姚毅明同志为公司第二届董事会董事的议案。

　　根据《公司章程》规定，董事选举采取累计投票制。

　　同意266,376,834票，占出席会议有效表决权数的100%，反对0票，弃权0票。

　　其中：非流通股有效表决权数245,190,000票，同意245,190,000票，反对0票，弃权0票；流通股有效表决权数21,186,834票，同意21,186,834票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了关于选举樊剑同志为公司第二届董事会独立董事的议案。

　　根据《公司章程》规定，董事选举采取累计投票制。

　　同意266,376,834票，占出席会议有效表决权数的100%，反对0票，弃权0票。

　　其中：非流通股有效表决权数245,190,000票，同意245,190,000票，反对0票，弃权0票；流通股有效表决权数21,186,834票，同意21,186,834票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案的详细内容刊登于2004年12月11日的《中国证券报》和《证券时报》上。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由公司常年法律顾问北京市安理律师事务所马艳梅、王华鹏律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、法规、《规范意见》及公司章程规定，出席本次股东大会的人员具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2005年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市安理律师事务所出具的《关于太原煤气化股份有限公司2005年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　太原煤气化股份有限公司

　　董事会

　　二OO五年一月十二日