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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东盛润集团股份有限公司于2005年1月11日以通讯方式召开了董事会会议，会议通知于2005年1月6日以电话方式发出。本次会议应到11人，实到11人，公司董事杨奋勃先生、潘世明先生、范诵先生、杨溢先生、敖迎春先生、陈志涛先生、刘伯阳先生及独立董事马洪
先生、国世平先生、吴兆林先生、班武先生参加了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议了以下有关事项并形成决议：
审议通过了关于增选公司高管的议案：
经研究，同意聘任王建宇先生为公司常务副总经理。
本议案以11票同意、0票反对、0票弃权通过。
独立董事马洪先生、国世平先生、吴兆林先生、班武先生发表了独立意见，同意聘任王建宇先生为公司常务副总经理。
特此公告！
广东盛润集团股份有限公司董事会
二○○五年一月十三日
附：个人简历
王建宇，男，39岁，辽宁省沈阳市人，中共党员，毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业，大学本科，经济师，1981年至1985年在中国人民解放军某部服役，1985年12月至1987年9月在沈阳计算机厂党委任宣传干事，1987年9月至1989年7月在中共沈阳市委党校脱产学习，1989年7月至1991年11月在沈阳计算机厂任企业管理办公室主任，1991年11月至1998年9月，在长白计算机集团公司历任总裁秘书、总裁办公室副主任、党委办公室主任、长白计算机股份有限公司董事会秘书等职，1998年9月至2004年9月在沈阳和光集团股份有限公司历任总裁办公室主任、董事长助理、深圳和光现代商务股份有限公司董事长助理、总裁办公室主任等职，2004年9月至2004年12月任深圳市安吉尔电器有限公司副总经理。
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