中国服装第二届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国服装(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2005年1月1日以书面方式向各位董事发出了召开公司第二届董事会第二十七次会议的通知，并于2005年1月12日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到5人，亲自出席的有：杨峻、李晓红、梁勇、 李富强、宗刚，董事方玉根、张杰、姚德荣、王掌大因出差未参加本次会议。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由董事长方玉根先生主持。

　　会议审议通过了《关于召开公司2005年度第一次临时股东大会的议案》。

　　经审议5名董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。

　　特此公告。

　　中国服装股份有限公司

　　2005年1月12日