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*ST长兴第五届董事会第十四次会议决议公告


http://finance.sina.com.cn 2005年01月13日 08:46 证券时报

*ST长兴第五届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  大连长兴实业股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2005年1月12日9:00在大连市中山区同兴街67号公司会议室召开。本次会议通知于2004年12月30日以书面形式向全体董事发出。本次会议应到董事8人(董事黄跃刚已辞去职务),实到8人,会议由董事乔少辉先
生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事会成员列席了会议。会议认真审议并以举手表决方式,以8票同意,0票反对,0票弃权通过以下决议:

  一、审议通过《关于选举董事长的议案》;

  公司原董事长黄跃刚先生因工作原因辞去董事长职务,公司董事会选举乔少辉先生为公司董事长。

  二、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》;

  公司聘请的中鸿信建元会计师事务所由于工作安排原因,无法为公司提供2004年度会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务,向公司提出辞聘。经研究,公司决定聘请深圳鹏城会计师事务所为公司会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务的会计师事务所,聘期一年。本议案已获得全体独立董事事前认可,尚须提交股东大会审议。

  三、审议通过《关于聘请董事会秘书的议案》;

  公司董事会秘书刘心先生因工作原因辞去董事会秘书职务。经董事长乔少辉先生提名,公司董事会聘请姜正民先生为董事会秘书。独立董事朱文山、孙明方、杨恩发同意董事会的聘任。

  四、审议通过《关于增补姜正民为公司第五届董事会董事的议案》;

  公司董事黄跃刚先生因工作原因辞去董事职务,公司董事会推荐姜正民先生为公司第五届董事会董事候选人。独立董事朱文山、孙明方、杨恩发同意董事会的推荐。

  五、审议通过《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》;

  在此,对黄跃刚先生在任职期间为公司所作的贡献表示感谢。

  特此公告

  大连长兴实业股份有限公司

  董事会

  二零零五年一月十二日

  董事长、董事候选人、董事会秘书简历:

  乔少辉,男,1964年生,中共党员,大学学历。毕业于吉林财贸学院会计系。曾任吉林财贸学院讲师、吉林省国际信托投资有限责任公司证券总部副总经理、吉林国信物业股份有限公司监事会主席、吉林省国际信托投资有限责任公司派驻蒙古人民共和国L.B.C财务总监、大连长兴实业股份限公司董事会秘书、副总经理。现任大连长兴实业股份有限公司董事、董事长、总经理。

  姜正民,男,1974年生,大专学历。毕业于大连大学中文系。就职于大连长兴实业股份有限公司,历任证券部职员、副经理、经理、董事会证券事务代表。现任大连长兴实业股份有限公司董事会秘书。


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