河北华玉(000408)独立董事意见

　　河北华玉(资讯 行情 论坛)股份有限公司

　　独立董事意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《河北华玉股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，我们作为河北华玉股份有限公司之独立董事，对 第三届董事会第二十二次会议董事辞职等事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

　　一、同意曾鸣先生因工作变动辞去公司总经理职务；

　　二、同意张士成先生因工作需要不再担任公司董事、副董事长职务；

　　三、根据董事会提名委员会提名，同意聘任戴灌华先生为公司总经理，同意聘任张一平先生为公司副总经理，任期与其他高级管理人员相同。

　　经本人所能了解认为，戴灌华先生、张一平先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘职务的职责要求。戴灌华先生、张一平先生的提名通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　独立董事：

　　唐庆国　张秋生　路永忠

　　2005年1月8日