东方宾馆(000524)公布关联交易公告

　　证券代码：000524　　　　证券简称：东方宾馆(资讯 行情 论坛)　　　公告编号：2004-019号

　　广州市东方宾馆股份有限公司关联交易公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、关联交易概述

　　本公司根据酒店业务经营以及服务功能配套的需要，租赁权属于广州市东方酒店集团有限公司(以下简称"东酒集团")位于广州市流花路120号自编1号楼八楼全层，面积5,440.69平方米；广州市流花路120号自编20号面积1,150.54平方米；以及享有使用权位于广州市郊区面积2,000平方米仓库共三处场地作为本公司酒店经营及配套之用，全年租金累计为364万元。由于东酒集团是本公司的控股股东，因此，上述行为构成了本公司与控股股东之间的关联交易。

　　本公司董事会于2004年11月30日召开四届二十七次会议对该项关联交易事项进行了审议，全体董事出席了会议，公司监事会主席列席了会议。在对该关联交易议案表决过程中，关联方董事黄克勤、陈志鸿、劳卓群、刘敏军按照规定回避表决，其余五名董事一致通过了该项关联交易议案，并同意本公司与东酒集团就租赁场地事宜分别签署《租赁协议》。本公司独立董事发表独立意见认为：本次关联交易的价格是依据市场价格确定，且公允合理，而且不存在损害本公司及广大股东利益的行为。

　　2004年11月30日，本公司根据董事会的有关决议，在广州市东方宾馆与东酒集团正式签订了共三份《租赁协议》，双方约定上述场地租赁期限为三年，每年租赁金额364万元，本公司将按照《租赁协议》约定按月以现金支付租金。

　　由于本次关联交易金额小于3000万元，且未超过本公司最近一期审计的净资产值的5%。因此，不需要提交本公司股东大会审议批准。

　　二、关联方介绍

　　本次关联交易的关联方--广州市东方酒店集团有限公司是本公司的控股股东，持有本公司国有法人股123,155,992股，占本公司总股本的45.67%。该公司属国有独资企业，注册资本45,636万元，注册地址广州市越秀区流花路120号，营业执照号码4401011105470，法定代表人区秉昌先生，经营范围包括：旅馆业、旅游业、国内商业及物资供销业、文化娱乐服务、出租汽车营运、汽车修理、酒店业务咨询和酒店经营管理服务、会议及展览场地出租等。

　　三、关联交易标的的基本情况

　　本次关联交易的标的共三项，分别为：

　　(1)权属于东酒集团位于广州市流花路120号东方宾馆内自编1幢八楼全层的商业性房产，房产证书编号为：穗房地证字第0531614号，建筑面积5,440.69平方米。

　　(2)权属于东酒集团位于广州市流花路120号东方宾馆内自编20号的非经营性建筑，房产证书编号为：穗房地证字第0331307号，建筑面积1,150.54平方米。

　　(3)东酒集团享有使用权位于广州市白云区石井镇大岗村大岗西街15号A7号的仓库，建筑面积2,000平方米。

　　四、关联交易合同的主要内容和定价政策

　　1.签署协议各方的法定名称：广州市东方宾馆股份有限公司、广州市东方酒店集团有限公司

　　2.协议签署日期：二○○四年十一月三十日

　　3.协议签署地点：广州市东方宾馆

　　4.关联交易内容：本公司租赁东酒集团经营性房产建筑面积5,440.69平方米、非经营性房产建筑面积1,150.54平方米、仓库建筑面积2,000平方米，合共8,591.23平方米的场地分别用作经营及宾馆配套设施。

　　5.定价政策和合同金额：经本公司与东酒集团双方协商，本次关联交易的价格是以相同地段同类物业的市场价格为定价依据，并在市场价格的基准上给予本公司一定的折扣优惠，从而确定出合理的租赁价格，签署的三份《租赁协议》规定的租金价格、租赁期限如下：

　　1)商业性房产租金单价为50元/平方米，每月租金27.2万元，年租金总额326.4万元，租赁期自2004年10月15日至2008年10月14日止，期限三年。

　　2)非经营性房产租金单价为11.6元/平方米，每月租金1.33万元，年租金总额16.02万元，租赁期自2005年1月1日至2007年12月月31日止，期限三年。

　　3)仓库租金单价为9元/平方米，每月租金1.8万元，年租金总额21.6万元，租赁期自2005年1月1日至2007年12月31日止，期限三年。

　　6.交易价款的结算方式：租赁场地的租金将由本公司以现金方式按月支付给东酒集团。

　　7.协议生效条件：自《租赁协议》双方签字盖章之日起生效。

　　五、进行关联交易的目的及本次关联交易对上市公司的影响

　　本公司向东酒集团租赁上述场地用途分别为经营中式餐饮业务、员工更衣室、酒店物品储存仓库。本次关联交易实施成功后，将使公司主营业务的设施配套更加完善，因此，本公司董事会认为此次关联交易是必要的。

　　本公司在审批和实施本次关联交易时，遵循了中国证监会有关法律法规和本公司章程的有关规定，按照公平、公正、公开的交易原则，并严格履行必要的法定程序和信息披露义务，不存在损害本公司及全体股东的利益的行为。本公司通过向东酒集团租赁上述场地，不断地完善主营业务的配套设施，从而将促进公司主营业务收入的进一步提升。

　　六、独立董事意见

　　上述关联交易事项经本公司独立董事认可，同意提交董事会讨论。在本公司四届十五次董事会会议上，独立董事袁宗堂、李善民、王华对本次关联交易事项进行了审议和表决，一致通过该事项并发表独立意见认为：本次关联交易的审议和表决程序合规、合法，价格公允，不存在损害本公司及广大股东利益的行为。本次关联交易能进一步完善公司主营业务的设施配套，并有利于公司主营业务收入的提升。

　　七、备查文件目录

　　1.本公司董事会四届十五次会议决议

　　2.独立董事出具的对本次关联交易的独立意见

　　3.本公司与东酒集团共同签署的《租赁协议》。

　　广州市东方宾馆股份有限公司董事会

　　二○○四年十二月二日