东泰控股(000506)第一次临时股东大会决议公告

　　股票简称：东泰控股(资讯 行情 论坛)　　　股票代码：000506　　公告编号：2004-014

　　四川东泰产业(控股)股份有限公司

　　二00四年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议的召开和出席情况：

　　四川东泰产业(控股)股份有限公司(下称"公司" )于2004年10月19日上午9时在浙江省湖州市浙江瑞森纸业有限公司会议室召开公司2004年第一次临时股东大会。出席会议的股东授权代表共3人，代表股份62,998,858股，占本公司总股本的25.39%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议，受公司董事长史文涛先生委托，公司董事尚玉伟先生主持了本次会议。

　　二、提案审议情况：

　　会议以记名投票的表决方式，审议如下议案：

　　(一)《四川东泰产业(控股)股份有限公司关于部分董事更换的议案》；

　　1、关于张浩荣先生的辞职请求，选举胡杰平先生为公司董事；

　　同意票62,998,858股，占参与表决股东所持股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　2、关于张德明先生的辞职请求，选举石鹏先生为公司董事；

　　同意票62,998,858股，占参与表决股东所持股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　3、关于尚玉伟先生的辞职请求，选举朱士菊女士为公司董事。

　　同意票0股，反对票62,998,858股，占参与表决股东所持股份总数的100%，弃权票0股。

　　(二)《四川东泰产业(控股)股份有限公司关于建立公司薪酬分配体系的议案》；

　　同意票62,998,858股，占参与表决股东所持股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　上述议案可参见2004年9月18日的《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网cninfo.com.cn公司公告栏中相关公告，请投资者注意阅读。

　　三、律师出具的法律意见书

　　本次股东大会由北京市康达律师事务所彭伟律师出具《法律意见书》，经办律师认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议表决程序等相关事宜均符合法律、法规以及《公司章程》的规定。

　　四、备查文件

　　(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　(二)北京市康达律师事务所《关于四川东泰产业(控股)股份有限公司2004年度第一次临时股东大会会议的法律意见书》；

　　(三)公司2004年第一次临时股东大会会议议案。

　　特此公告。

　　四川东泰产业(控股)股份有限公司

　　2004年10月19日