锌业股份(000751)关联交易公告

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　　证券代码：000751　　　证券简称：锌业股份(资讯 行情 论坛)　　

　　　　　　　　　葫芦岛锌业股份有限公司关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　按照深圳交易所公司管理部对本公司2004年半年度报告几次问询函要求，并根据中国证监会发(2003)56号文件，葫芦岛锌业股份有限公司董事会认真、全面检查了控股股东葫芦岛锌厂(实际控制人是葫芦岛有色金属集团有限公司)及关联方占用上市公司资金情况。2004年1-6月份，本公司向控股股东及其子公司提供资金发生额累计20.3亿元，余额6.9369亿元。现将这一情况披露如下：

　　一、 控股股东及其关联方基本情况

　　葫芦岛有色金属集团有限公司(经国家经贸委《关于同意攀枝花钢铁集团公司242户企业实施债转股的批复》[国经资产业(2000)1086号]的批准,本公司第一大股东葫芦岛锌厂于2002年11月通过债转股投资设立葫芦岛有色金属集团有限公司,由此大股东将由葫芦岛锌厂变更为葫芦岛有色金属集团有限公司。但至报告日止股权变更手续尚未办完。)持有本公司517291771股，占本公司总股本的58.71%，是本公司的控股股东。法定代表人：侯宝泉；注册资本：121301万元；经营范围：生产、销售合金锌、锌饼锌丝等，开展对外贸易。

　　葫芦岛锌厂进出口总公司是葫芦岛有色金属集团有限公司全资子公司；注册资本：30000万元；公司地址：葫芦岛市龙港区锌厂路45号；法定代表人：侯宝泉；经营范围：经营企业自产产品及相关技术的出口业务，经营企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。

　　辽宁渤海有色金属进出口有限公司是本公司控股股东葫芦岛有色金属集团有限公司控制的子公司；住所：大连市中山市鲁迅路86号甲26楼；注册资本：3000万元；经营范围：经营企业自产产品、机电产品、成套设备及同类相关机电产品相关技术出口及本企业成员企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术及相关技术的进口；承办“三来一补”业务；机电产品(汽车除外)、金属材料、化工原料及产品(化工危险品除外)、矿产品销售。

　　二、关联交易的主要内容

　　2004年1至6月份，本公司与控股股东葫芦岛锌厂(实际控制人是葫芦岛有色金属集团有限

　　公司)及关联方发生如下非经营性关联交易情况：

　　葫芦岛锌业股份有限公司为葫芦岛锌厂进出口总公司、葫芦岛有色金属集团有限公司、辽宁渤海有色金属进出口有限公司等关联方倒贷，形成的非经营性资金发生额近20.3亿元，即这些关联方贷款到期，由锌业股份暂时垫付，倒贷后各关联方及时偿还，借款余额并未增加；

　　三、董事会意见

　　1、由于历史原因，1997年6月采用存续分离改制方式，即将国企集团中的核心业务及相关优良资产剥离、重组、改制上市，造成至今存在的上述非经营性的关联交易，侵犯了中小股东的利益。

　　2、由于对《上市规则》掌握不够全面，对上述非经营性关联交易问题的严重性认识不足，造成未履行相关的决策程序和信息披露义务。

　　四、拟采取的解决措施

　　1、针对目前本公司与大股东及其关联方复杂的关联交易情况，公司决心抓住目前中央实施振兴东北老工业基地的战略机遇，敦促大股东尽快改造、改革、改制，解决历史遗留问题。

　　2、加强有关法律法规的学习，严格按照深圳交易所《上市规则》和《公司章程》的有关规定，依法及时履行信息披露义务。

　　　　

　　特此公告

　　葫芦岛锌业股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年10月11日